أحدث الأخبار
  • 10:11 . ترامب يعتزم تغيير اسم "الخليج الفارسي" إلى الخليج العربي... المزيد
  • 07:02 . ضبط المتهمين في أحداث مباراة "الوصل" و"شباب الأهلي" وتغريم الناديين... المزيد
  • 05:22 . وكالة: أبوظبي تعمل سراً للتطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والإدارة السورية الجديدة... المزيد
  • 04:41 . إعلام يمني: اليونسكو تحقق في انتهاكات إماراتية مدمرة بجزيرة سقطرى... المزيد
  • 04:11 . الإمارات تنجح في وساطة جديدة بين موسكو وكييف لتبادل 410 أسرى... المزيد
  • 04:09 . "ميدل إيست آي": السعودية ضغطت على إدارة ترامب لوقف الهجمات على الحوثيين باليمن... المزيد
  • 12:19 . قطر ومصر تؤكدان استمرار جهودهما المشتركة لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة... المزيد
  • 11:46 . "القسام" توقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير حقل ألغام بخان يونس... المزيد
  • 11:44 . سقوط مقاتلة أمريكية أخرى في البحر الأحمر من حاملة الطائرات ترومان... المزيد
  • 11:42 . واشنطن تبدأ اليوم ترحيل مهاجرين "غير نظاميين" إلى ليبيا... المزيد
  • 10:58 . الجيش الباكستاني يعلن أسر جنود وإسقاط خمس طائرات هندية... المزيد
  • 10:55 . قصف متبادل بين الهند وباكستان يوقع قتلى وجرحى... المزيد
  • 09:46 . واشنطن والحوثيون يوقفان الهجمات المتبادلة إثر وساطة عمانية... المزيد
  • 02:11 . الهند تبدأ الهجوم على باكستان وإسلام أباد تتوعد بالرد... المزيد
  • 01:53 . السودان يقطع علاقته بالإمارات رسمياً ويعلنها "دولة عدوان"... المزيد
  • 01:25 . تقرير: جهات متنفذة في الإمارات تمارس النصب على المستثمرين... المزيد

حبس مدير بنك آسيوي اتهم وزير بفتح حسابات وهمية في دبي

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-07-2015

أعلنت محكمة الاستئناف في دبي، تأيدها الحكم الصادر من قبل محكمة أول درجة والقاضي؛ بحبس مدير بنك آسيوي، لمدة 6 أشهر وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة في السجن المركزي.

ويأتي هذا القرار بعد إدانته بتزوير 6 طلبات لفتح حسابات للنساء، وتزوير 6 مستندات إلكترونية عائدة للبنك، واستخدمها عبر تقديمها إلى إدارة البنك لفتح حسابات وهمية، مدعياً أن فعلته تمت بطلب من صديقه الوزير. 

وأوضح مدير البنك الذي كان يعمل في منصب مدير العلاقات العامة، مدافعاً عن نفسه أمام المحكمة وفي تحقيقات النيابة العامة منكراً التهم، ومدعياً أن " وزير دولة باكستاني يقف وراء توريطه في فتح الحسابات، وأنه أمره بفتح 4 حسابات لنساء بموجب مستندات مزورة لغرض تحويل مبالغ مالية
لها ".

وأشار المدير في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة، إلى أنه " قام بهذه الأعمال كخدمة لصديقه وزير الدولة "، مبيناً أن " الوزير يمتلك العديد من العقارات والمزارع ومحطات البترول في بلده الأم، وأنه تسلم المستندات المزورة منه في أحد فنادق دبي ".
وادعى المدير أيضاً أن " مهام عمله في البنك تتطلب قيامه بفتح حسابات للعملاء من كبار الشخصيات والتواصل معهم، وأنه فتح الحسابات للنساء، وأجرى عمليات الإيداع والتحويلات المالية إليها دون اتباع الإجراءات الصحيحة "، مضيفاً أنه قام بمخالفة التعليمات المصرفية عن طريق اطلاع البنك على أصول المستندات والجوازات المزورة، ومطابقتها على الصور، ودون قيام أصحابها بالتوقيع أمامه على فتح الحسابات ".

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن مدير البنك أودع في حسابات النساء شيكات ومبالغ مالية تصل قيمتها إلى 34 مليوناً و306 آلاف و300 درهم، إضافة إلى تحويل 200 شهادة صكوك إلى هذه الحسابات، مبينةً أن المتهم كان يتعامل مع نظام الحوالة.