| 11:45 . "رويترز": ترامب يحذر حكومات العالم من حضور مؤتمر حل الدولتين... المزيد |
| 11:43 . رئيس الدولة يتلقى دعوة لحضور قمة السبع في كندا... المزيد |
| 11:42 . جيش الاحتلال dugk استعادة جثتي أسيرين من خان يونس... المزيد |
| 11:32 . 46% من الطلبة المواطنين بالخارج يدرسون في جامعتين فقط... والعور يحذر من "استغلال تجاري"... المزيد |
| 11:29 . "الشؤون الإسلامية" تعلن عن موعد التسجيل لموسم الحج القادم... المزيد |
| 10:52 . ضوابط صحية جديدة لفحوص الإقامة والعمل ورخص القيادة في دبي... المزيد |
| 10:51 . تركي الفيصل: ما يجري في غزة إبادة جماعية والعالم يتفرج.. وترامب خالف نتنياهو لتفادي حرب مع إيران... المزيد |
| 10:46 . ترامب: سنُجلي أميركيين من الشرق الأوسط ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي... المزيد |
| 10:44 . "واشنطن بوست": السفارات الأمريكية وقواعد عسكرية بالشرق الأوسط تدخل حالة الطوارئ... المزيد |
| 12:11 . إثر تهديد إيراني.. الولايات المتحدة تتجه لإخلاء سفاراتها في العراق والبحرين والكويت... المزيد |
| 09:15 . تقرير: ترامب طلب من نتنياهو إنهاء حرب غزة والتوقف عن تهديد إيران... المزيد |
| 08:43 . تقرير: أكثر من 629 ألف مسافر عبروا منافذ دبي خلال عطلة عيد الأضحى... المزيد |
| 07:06 . اضطرابات في لوس أنجلوس.. حظر تجوال وتصريحات نارية من ترامب... المزيد |
| 07:04 . أميركا تفرض عقوبات على جمعيات خيرية تساعد الفلسطينيين... المزيد |
| 02:21 . عبدالله بن زايد ونظيره الأمريكي يؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين... المزيد |
| 02:19 . لبنان يطالب فرنسا وأمريكا بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي... المزيد |
قرر مصرف الإمارات المركزي، فرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وذلك بموجب القانون الإمارات المتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
ويأتي فرض العقوبة المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.
