أحدث الأخبار
  • 11:05 . سلطنة عمان تجري مباحثات مع الأمم المتحدة وإيران لدعم السلام في اليمن وخفض التوتر الإقليمي... المزيد
  • 11:04 . وفد حماس يبحث في مصر المرحلة الثانية من اتفاق غزة... المزيد
  • 11:02 . "رويترز": صد هجوم بمسيّرة على حقل غاز بكردستان العراق... المزيد
  • 11:02 . البرهان يتهم المبعوث الأمريكي بـ"خدمة أبوظبي" ويرفض مقترحه للسلام... المزيد
  • 07:57 . تقرير: القسام عطلت دبابات الميركافا وتجسست لسنوات على جنود الاحتلال... المزيد
  • 07:38 . السلطات السورية تواصل رفض الكشف عن مصير جاسم الشامسي... المزيد
  • 12:51 . ارتفاع ضحايا فيضانات فيتنام إلى 90 قتيلا والبحث مستمر عن مفقودين... المزيد
  • 12:43 . الإمارات تدعو لوقف الحرب في السودان فوراً... المزيد
  • 12:26 . الإمارات تطلق مبادرة بمليار دولار لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي في إفريقيا... المزيد
  • 11:55 . اتفاقية لتصنيع أول قمر صناعي عماني للاتصالات... المزيد
  • 11:23 . وزراء إسرائيليون يحثون على شن عدوان جديد على غزة... المزيد
  • 01:21 . صحفيات بلا قيود: وفاة معتقل الرأي "علي الخاجة" داخل محبسه جريمة "قتل بطيء" تستوجب المساءلة... المزيد
  • 08:36 . غزة.. 22 شهيدا بغارات الاحتلال وأنباء عن اغتيال قيادي في القسام... المزيد
  • 08:10 . مركز حقوقي: تعذيب علي الخاجة وحرمانه من العلاج وراء تدهور صحته ووفاته... المزيد
  • 06:52 . زوجة جاسم الشامسي: أخشى تسليمه لأبوظبي وأدعو السوريين لرفع الصوت للكشف عن مصيره... المزيد
  • 06:18 . مركز حقوقي: القيادة السورية اتخذت قراراً بتسليم الناشط جاسم الشامسي لأبوظبي... المزيد

القضاء البنمي يفتح تحقيقا في فضيحة "أوراق بنما"

ضمت القائمة شخصيات سياسية ورؤساء دول عربية وغربية
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 05-04-2016

 أعلن القضاء البنمي الأحد، أنه سيفتح تحقيقا في فضيحة "أوراق بنما"، التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.

وقالت النيابة العامة البنمية في بيان، إنه سيتم التحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم "أوراق بنما".

وأوضحت أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.

وكانت الحكومة البنمية أكدت الأحد، أنها ستتعاون بشكل وثيق مع القضاء إذا ما فتح تحقيقاً في هذه الفضيحة العالمية.

و"وثائق بنما" هي محور تحقيق نشره الأحد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وأكثر من 100 مؤسسة إخبارية أخرى في مختلف أنحاء العالم.

وتغطي "وثائق بنما" المسربة فترة تتجاوز 40 عاما من 1977 وحتى ديسمبر الماضي، ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التي توجد مقارها الرسمية في ملاذات ضريبية تُستغل فيما يشتبه بأنها عمليات غسل أموال، وصفقات سلاح ومخدرات، إلى جانب التهرب الضريبي.

وتضمنت أكثر من 11 مليون وثيقة تم تسريبها من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا Mossak Fonseca"، المتخصص في تسجيل وبيع الشركات المسجلة في دول منخفضة أو معدومة الضريبة لحساب عملاء من كافة دول العالم. وتظهر التسريبات كيف ساعدت الشركة عملاءها على ارتكاب جرائم التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وضمت قائمة كبيرة من الشخصيات السياسية ورؤساء دول عربية وغربية، والحكومات والمشاهير والمحتالين في عدد من دول العالم.